Миллиардер Шодиев первым получил выгоду от закона Бельгии, наказывающего за “финансовые деяния и преступления”

Астана. 16 апреля. КазТАГ – Один из акционеров ENRC и подданный Бельгии Патох Шодиев первым получил выгоду от нового закона королевства, распространяющегося на “финансовые деяния и преступления”, сообщается на сайте zonakz.net.

“Бельгийский казах Патох Шодиев в июне 2011 года заплатил 23 млн евро бельгийскому государству с тем, чтобы быть избавленным от своих неприятностей с законом. Он был первым и основным бенефициаром (наряду с алмазными ювелирами Антверпена) нового правового урегулирования по наказаниям, распространяющимся на финансовые деяния и преступления”, — цитируется публикация в бельгийской франкоязычной газете Le Vif сайтом zonakz.net во вторник.

При этом сообщается, что издания Le Vif/L’Express и De Standaard предприняли совместное расследование для выяснения, было ли ради П.Шодиева ускорено парламентское рассмотрение закона, принятого в марте 2011 года.

Также в репортаже франкоязычного бельгийского телеканала RTBF, в том числе основанного на публикациях Le Vif, указывается, что Аэрокосмическая компания EADS заполучила контракт на продажу 45 вертолетов и строительство завода вместе с Казахстаном.

В публикации со ссылкой на газету Le Vif излагается предыстория.

“Все началось в Казахстане. Николя Саркози (теперь экс-президент Франции – КазТАГ) имел встречу с казахстанским руководством, при которой он хотел продать французские вертолеты. И якобы официальная Астана в ответ походатайствовала о маленькой услуге от прежнего французского президента – вытащить определенные лица из затруднительной ситуации”, — указано на сайте.

По версии, представленной бельгийскими журналистами, Н. Саркози откликнулся, “чтобы угодить Казахстану и благоприятствовать заключению контрактов по французским вертолетам”.

Кроме того, телеканал RTBF в репортаже под названием “Оффшорные утечки: бельгийский казах Патох Шодиев, оффшорный банкир”, сообщает, что П. Шодиев является вторым богатейшим человеком в Бельгии. Его состояние оценивается в 1,6 млрд евро.

“(П.Шодиев – КазТАГ) создал 3 апреля 1998 года, когда уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited. Это было раскрыто в среду газетой Le Soir”, — говорится в публикации со ссылкой на телеканал.

В самом репортаже излагается следующая история. Патоху Шодиеву, 60-летнему жителю Ватерлоо, для того чтобы получить свою банковскую лицензию, была необходима характеристика от полиции, свидетельствующая о его нравственности. Но он за ней не стал обращаться в правоохранительные органы Бельгии. Бизнесмен Патох Шодиев, который уже на то время являлся бельгийским подданным, получил характеристику, свидетельствующую о его нравственности, от генеральной прокуратуры Казахстана.

На такое обстоятельство указывает компьютерная информационная база данных доверительной компании Trustnet (Cook Islands) Limited. Она провела операцию от имени Патоха Шодиева, копия которой находится теперь в руках сети специализирующихся на расследованиях журналистов из организации ICIJ.

Банк, созданный Шодиевым, относился к классу “В”, за который он заплатил самую весомую лицензионную плату, это такая лицензия, которая позволяла ему работать со всеми валютами.

“Учреждение оффшорных банков позволяет, помимо прочего, “сделать невозможным обнаружение всего процесса отмывания денег”, — приводит мнение президента службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых денег Жана-Клода Делепьера газета Le Soir.

“Отмывание денег уже трудно обнаружить в этих налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”, — цитируются слова финансового эксперта.

Указано, что, имея собственный банк в оффшоре, П. Шодиев был бы в состоянии через него предоставлять кредиты, состоящие из средств, которые бы оставались вне поля зрения других.

П. Шодиев является одним из акционеров ENRC. Акции Евразийской группы распределены следующим образом: корпорация “Казахмыс” – 26%; Александр Машкевич – 14,59%; Алиджан Ибрагимов – 14,59%; Патох Шодиев – 14,59%; комитет государственного имущества и приватизации при министерстве финансов РК – 11,65%.

П. Шодиев получил бельгийское подданство 27 июня 1997 года. Казахстан, как известно, не признает двойного гражданства.

Новости партнеров

Загрузка...