Состоятельные россияне выводят капиталы в третьи страны через Минск

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны на фоне российского финансового кризиса, сообщает БЕЛТА.

«На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сообщил директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут.

Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения».

«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — отметил В.Реут.

Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывод денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков.

«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн», — сказал В.Реут.

Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам департамента финансового мониторинга в 2014 году было возбуждено более 350 уголовных дел.

Ранее Банк России сообщал, что объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2014 году снизился до $9 млрд с $26,5 млрд годом ранее.

Новости партнеров

Загрузка...