Астана. 8 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может изменить функции Национального банка по части работы с пунктами обмена валюты, передает корреспондент агентства.
«В положении о Национальном банке Республики Казахстан (…): в пункте 16: подпункт 28) изложить в следующей редакции: «28) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и платежными организациями требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — говорится в проекте указа Токаева.
Согласно пояснительной записке, проект указа предусматривает внесение изменения в положение о Нацбанке в части исключения контрольной функции Нацбанка в отношении юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, по вопросам соблюдения ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с исключением инкассаторских организаций из числа субъектов финансового мониторинга.