Астана. 12 октября. КазТАГ – Данные об опасности отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) не доводят до казахстанцев, сообщается в концепции по развитию финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
«Несмотря на то, что противодействие ОД/ФТ (ПОД/ФТ) является одной из приоритетных задач для правоохранительных органов и финансового сектора, сложился ошибочный стереотип, что вопросы ПОД/ФТ носят «узконаправленный» характер и необходимы в большей мере подразделению финансовой разведки. В то же время международный опыт показывает, что в схемы отмывания доходов и финансирования терроризма могут быть вовлечены практически все субъекты финансового мониторинга в различных сферах жизнедеятельности (бухгалтеры, адвокаты, нотариусы, риелторы, управляющие компаниями и другие). Ситуацию усугубляют недостаточная информационная работа и отсутствие системного обучения основам ПОД/ФТ и финансовой безопасности. Информация по финансовой безопасности в контексте рисков ОД/ФТ, адаптированная для различных возрастных групп, не доводится до граждан», — говорится в концепции.
Согласно документу, экспертный комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег отмечает, что одним из ключевых элементов построения надежной системы ПОД/ФТ является непрерывное обучение ее участников.
«На сегодняшний день в Казахстане отсутствует единый образовательный центр, занимающийся подготовкой специалистов в сфере ПОД/ФТ. Действующая практика обучения государственных, правоохранительных и специальных органов сводится к проведению разовых тематических тренингов и семинаров. Эффективность такого подхода нивелируется текучестью кадров. Наряду с этим не предусмотрены соответствующие предметы и дисциплины в высших учебных заведениях. Это усложняет формирование пула подготовленных кандидатов для дальнейшего отбора в кадровый резерв», — сказано в документе.
По словам авторов, в ходе XXXVI пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), прошедшего 30 мая в Ташкенте, рабочей группой по взаимным оценкам и правовым вопросам ЕАГ отмечена недостаточная активность делегаций в отношении предоставления квалифицированных экспертов-оценщиков и рецензентов для проведения взаимных оценок.
«Это приводит к тому, что некоторые государства-члены редко участвуют либо вообще не участвуют в процессах взаимных оценок. Наиболее распространенной причиной, по которой эксперты оказываются не готовыми участвовать во взаимной оценке, является поверхностное знание стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – КазТАГ). Поэтому предварительное прохождение обучения по стандартам (до обучения для экспертов-оценщиков) будет обязательным требованием ЕАГ», — добавили разработчики.
Как сообщал ранее КазТАГ, документ уже утвердил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Редакция также перечислила основные проблемы сферы финансового мониторинга в Казахстане.