Астана. 12 октября. КазТАГ – Названы основные проблемы сферы финансового мониторинга в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Несмотря на проводимые реформы, сохраняются системные проблемы, к которым можно отнести: 1) несовершенную информационную работу и систему обучения в сфере ПОД/ФТ; 2) несовершенство нормативной правовой базы; 3) несовершенство подходов аналитической работы; 4) недостаточную автоматизацию процессов анализа данных; 5) риски использования цифровых активов в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма; 6) недостаточное внимание вопросам установления и возврата доходов, полученных преступным путем», — говорится в концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
Как сообщал ранее КазТАГ, документ уже утвердил глава государства Касым-Жомарт Токаев.