Астана. 27 февраля. КазТАГ — Следственная группа закрыла уголовное дело о многомиллионных махинациях в БТА банке, освободив трех менеджеров, попавших под амнистию, сообщила газета “Мегаполис”.
В частности, говорится в публикации, под амнистию попала экс-управляющий директор банка Саида Абуова. “Предварительно в деле фигурировали данные о хищении 100 млн долларов, но ведущая расследование следственная группа переквалифицировала действия обвиняемых со статьи “хищение” на более мягкую. На этом основании экс-управляющего директора Саиду Абуову и еще двух менеджеров БТАБанка отпустили домой”, — говорится в материале.
Как сообщил изданию и.о. начальника департамента специальных прокуроров Абай Увайдильдинов, “в ходе расследования в связи с переквалификацией действий обвиняемых мера пресечения в отношении С.Абуовой, К.Мустафаева и А.Кушербаева была изменена с санкции суда с ареста и домашнего ареста на подписку о невыезде”.
Между тем отмечается, что в ответе прокуратуры не фигурирует Тимур Сабырбаев, который возглавлял в БТА банке блок по работе с иностранными инвесторами и с самого начала фигурировал в этом уголовном деле. Как пояснили в генпрокуратуре, материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Как отмечается, Т. Сабырбаева по-прежнему подозревают в хищениях, но обвинения ему пока не предъявлены. Он объявлен в розыск, пишет издание.
По данным газеты, неожиданно “всплывший” в деле К. Мустафаев на момент ареста являлся директором алматинской региональной дирекции БТА банка. В отношении него, Саиды Абуовой и Алтая Кушербаева ещё осенью 2011 года было возбуждено уголовное дело по фактам хищений, но позже прокуроры изменили свою точку зрения. После того как комитет финансового контроля в ходе проверки выявил лишь нарушение банковских процедур. Теперь прокуроры утверждают, что обвиняемые брали незаконное вознаграждение за “помощь” юридическим лицам в прохождении банковских процедур. Совершали сделки, которые противоречат интересам банка, но ничего не украли.
Как ранее писал “Мегаполис” управляющие директоры БТА продавали долги банка в розницу, предлагая иностранным банкам взыскивать долги с заемщиков напрямую.
В итоге действия обвиняемых были квалифицированы по ст. 220 Уголовного кодекса (совершения заведомо невыгодных для банка сделок, предоставление необоснованных льготных условий клиентам банка либо другим лицам, если этими деяниями причинён крупный ущерб гражданину, организации или государству). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 МРП, арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
“Ввиду того, что преступные деяния обвиняемых подпадают под действие закона “Об амнистии”, уголовное дело прекращено в соответствии со ст. 37 ч.1 п.3 Уголовно-процессуального кодекса”, – говорится в официальном ответе А. Увайдильдинова.
Как указывается в публикации, законность принятого по делу решения проверяет прокуратура Алматы.
Как сообщалось, в сентябре прошлого года финполиция возбудила уголовное дело в отношении 3-х топ-менеджеров “БТА банка”: С. Абуовой, Тимура Сабырбаева и Алтая Кушербаева, подозреваемых в хищении более $100 млн.
Фигуранты уголовного дела подозревались в продаже “долгов банка в розницу”.
Т. Сабырбаев, возглавляя блок по работе с иностранными инвесторами, проводил переговоры с должниками и иностранными кредиторами. С. Абуова курировала корпоративный блок и получала согласие руководства на подобные сделки, а также контролировала ее техническое осуществление. А. Кушербаев в качестве куратора внутренней безопасности банка прикрывал эти сделки.
Напомним, в начале 2009 года после вхождения государства в капитал “БТА банка” и перехода банка под контроль АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” генеральная прокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении экс-главы совета директоров банка Мухтара Аблязова по подозрению в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.
По оценкам экспертов, М. Аблязов со своими сообщниками через оффшоры и необеспеченные кредиты вывел из Казахстана через БТА до $10 млрд.
После возбуждения дела он бежал из страны в Великобританию. По решению суда он не может покинуть пределов страны.
17 февраля суд Лондона выдал ордер на арест М. Аблязова сроком на 22 мес. за сокрытие информации о том, что он является владельцем ряда объектов недвижимости в этой стране. Кроме того, по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с расхищением средств казахстанского БТА банка, в международный розыск объявлены бывшие руководители БТА — Роман Солодченко, Ильдар Хажаев и другие.