Алматы. 14 декабря. КазТАГ – Высокий суд Лондона аннулировал постановление о блокировании активов в отношении бывшего председателя совета директоров АО “Альянс банк” Маргулана Сейсембаева, который выступает одним из ответчиков по иску о мошенничестве на $1,1 млрд, сообщило российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) в четверг.
“Решение суда имеется в распоряжении РАПСИ”, — указывается в информации.
Как поясняется, АО “Альянс банк” обратился с иском в Высокий суд Лондона в апреле 2011 года, заявив об афере, в результате которой ему якобы был нанесен значительный ущерб. Среди ответчиков по данному иску, помимо М. Сейсембаева, значились также его братья. Вместе они контролировали холдинговую компанию Seimar Alliance Financial Corporation, которой принадлежало 70% банка.
По информации агентства, с целью мошенничества братья Сейсембаевы учредили три компании на Британских Виргинских островах — Aquanta Corporation, Bazora Corporation и Xilliana Limited, а также еще одну компанию — Serbina Limited на Самоа, говорится в документах.
При этом с ноября 2005 по апрель 2008 года банк под руководством Сейсембаевых приобрел облигации казначейства США на общую сумму $1,1 млрд. Оффшорные компании Сейсембаевых впоследствии оформили займы под эти облигации. Кредиторами выступили кипрские дочерние структуры банков “Ренессанс Капитал” и “Метрополь” — Reachcom Public Limited и Metropol Cyprus, соответственно. Средства были проведены через ряд других оффшорных компаний и частично вложены в “Альянс банк”, акции которого, в свою очередь, проданы в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году.
Между тем, в 2008 году у банка возникли проблемы с ликвидностью, а в 2010 году его контрольный пакет акций перешел к АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”. Незадолго до этого возникли проблемы с оформленными кредитами, дочерние компании российских банков заявили свои права на облигации казначейства США в соответствии с условиями договора займа.
В марте 2010 года казахстанская прокуратура обратилась в межрайонный экономический суд Алматы по заявлению фонда “Самрук-Казына” в отношении оффшорных структур российских банков с целью вернуть облигации “Альянс банку”. В декабре того же года в Казахстане в отношении М. Сейсембаева и ряда других бывших топ-менеджеров банка было возбуждено уголовное дело. В январе 2011 года уже сам банк обратился в суд Алматы с исковым заявлением о возмещении ущерба на сумму порядка $1,2 млрд.
В итоге М. Сейсембаев был приговорен к двум годам условно и лишен права 2 последующих года заниматься банковской деятельностью. Двое бывших топ-менеджеров банка были оштрафованы, им также запретили на 2 года принимать участие в банковской деятельности.
Что касается претензий “Альянс банка” касательно условий поручительства по займам, то в июле 2011 года казахстанский суд вынес решение, признав нарушения местного законодательства и обязав структуры “Ренессанс Капитала” вернуть облигации банку.
В феврале 2012 года апелляционная инстанция пересмотрела это решение, постановив, что спор по условиям сделки должен разбираться в лондонском арбитраже.
“С исковым заявлением против “Метрополя” “Альянс банк” обратился в Лондонский арбитраж еще в начале ноября 2011 года, согласно материалам этого дела. Активы пятнадцати ответчиков, в том числе М. Сейсембаева, по исковому заявлению, поданному в Высокий суд Лондона, оставались заблокированными с апреля 2011 года. Однако лондонский суд пришел к выводу об отсутствии у него оснований для рассмотрения данного спора по существу, отметив, что единственная зацепка — это регулирование некоторых схем заявленного мошенничества английским правом, но этого не достаточно”, — поясняется в тексте.
АО “Альянс банк”, согласно данным комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Нацбанка РК, занимает 7-е место по величине активов в банковской системе Казахстана. Активы банка на 1 ноября 2012 года составили Т582,79 млрд, обязательства – Т551,56 млрд, собственный капитал – Т31,23 млрд. Нераспределенный чистый доход банка за январь-октябрь 2012 года сложился в сумме Т3,08 млрд.
Согласно данным KASE, по состоянию на 1 октября 2012 года АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Kазына” владеет долей в 67%, The Bank of New York Mellon номинальный держатель доли в 26% акций банка.