Астана. 22 февраля. КазТАГ – В Астане задержали группу лиц по подозрению в мошенничестве и лжепредпринимательстве, сообщила пресс-служба агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).
“Сотрудники агентства финансовой полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся оказанием услуг коммерческим организациям по незаконному обналичиванию денежных средств через счета лжепредприятий”, — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Как поясняется, 14 февраля в одном из ресторанов Астаны при получении Т7 млн 420 тыс. и $7 тыс. от предпринимателя якобы для дальнейшей передачи должностным лицам налоговых органов за содействие в ускорении процедуры ликвидации ТОО и не привлечение к ответственности за совершение мнимых сделок были задержаны Б. Баймагамбетов и А. Скаков. В ходе обыска в их офисе изъяты учредительные документы и печати 12-ти лжепредприятий.
“15 февраля в отношении Баймагамбетова и Скакова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 19 февраля в отношении последних возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки. 17 февраля Баймагамбетов и Скаков с санкции суда арестованы”, — добавили в финполиции.
Уголовные дела расследуются, иная информация в интересах следствия не разглашается.