Алматы. 5 августа. КазТАГ – Национальный банк РК приостановил на месяц проведение АО “Народный сберегательный банк Казахстана”, АО “Евразийский банк” и АО “Ситибанк Казахстан” обменных операций с наличной иностранной валютой, говорится в сообщении комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН).
“За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга, предусмотренных законом РК “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма” с учетом характера нарушений и связанных с ними рисков правлением Национального банка Республики Казахстан 26 июля 2013 года приняты постановления о приостановлении действия лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных Акционерному обществу “Народный сберегательный банк Казахстана”, Акционерному обществу “Евразийский банк”, Акционерному обществу “Ситибанк Казахстан” в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на один месяц”, — указывается в информации, размещенной на сайте КФН в понедельник.
Соответствующие постановления правления Нацбанка РК были приняты за №162, №163 и №164.
Как отмечается, в соответствии с принятыми решениями в период до возобновления действия лицензии банки не вправе проводить операции с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты, также банкам необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
“Временное приостановление осуществления указанными банками операций с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном порядке и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке в иностранной валюте”, — уточняется в сообщении.
При этом обслуживание депозитов и счетов, как физических, так и юридических лиц в любой валюте будет осуществляться без каких-либо изменений.
“Предоставление услуг населению по покупке и продаже наличной иностранной валюты в необходимом объеме осуществляется в прежнем режиме обменными пунктами других банков и уполномоченных организаций”, — подчеркивается в тексте.
Между тем другим своим постановлением за №207 от 2 августа 2013 года правление Нацбанка приняло решение о внесении изменения в постановление от 26 июля этого года №162 “Об Акционерном обществе “Народный сберегательный банк Казахстана” в части изменения срока приостановления действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, до 5 августа 2013 года.
По данным КФН, по состоянию на 1 июля 2013 года в Казахстане было зарегистрировано 3038 обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций.