Алматы. 10 августа. КазТАГ – К 11 годам колонии приговорил суд Актау гражданина Турции за контрабанду металлолома из РК, его двое подельников приговорены к 11 и 8 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.
“9 августа текущего года в Актауском городском суде Мангистауской области под председательством судьи Умирбулатовой Сауле состоялось оглашение приговора. Приговором суда Оджал Хусейн, 1953 г.р., осужден к 11 годам, Абылгазин Жомарт, 1975 г.р., – к 11 годам, Липчанский Александр, 1980 г.р., – к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества и взысканием процессуальных издержек”, — говорится в сообщении облсуда в субботу.
Уточняется, что подсудимые признаны виновными по статьям 235 часть 1 (создание и руководство организованной группой для совершения тяжких преступлений), 209 ч.3 п. “б” (перемещение в крупном размере через таможенную границу таможенного союза товаров, сокрытых от таможенного контроля, обманным путем, в составе организованной группы) УК РК, один из подсудимых также признан виновным по статье 177 ч. 4 п. “б” (мошенничество в особо крупном размере, а именно хищение чужого имущества в виде незаконно полученного из бюджета государства возврата НДС, с использованием служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору, используя заведомо подложные официальные документы).
В ходе судебного следствия было доказано, что после убытия морских судов из РК их маршрут по указанию членов преступной группы изменялся с Греции на Турцию, в результате чего груз, якобы экспортируемый в Грецию по фиктивным документам, фактически прибывал в турецкий порт “Kroman Port-Tavsancil” по другим товаросопроводительным документам-коносаментам белого цвета.
“Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы общая таможенная стоимость перемещенных через таможенную границу таможенного союза лома и отходов черных металлов (металлолома) ТОО “АктауЭкспортМеталл” в период с 02.04.2010 года по 12.11.2012 год составила 9 497 925 572, 48 тенге (62 950 196 долларов США)”, — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в ноябре 2012 года финполиция Мангистауской области пресекла деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турецкой Республики Х. Оджал, которая на протяжении нескольких лет занималась контрабандой лома и отходов черных металлов из Казахстана в Турцию.
Учредитель ТОО “Актау Экспорт Металл” Х. Оджал и директор данного предприятия А. Липчанский незаконно экспортировали лом и отходы черных металлов в Турцию путем оформления через таможенный пост “Морпорт”, брокерскую фирму ТОО “AktauTransPort” и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО “ТransEnergyServis” фиктивных таможенных и сопроводительных документов. В документах получателем товара указывались компании, зарегистрированные на Британско-Виргинских островах, с указанием порта выгрузки “Перей” в Греции.
Фактически же груз по фиктивным документам разгружался в порту “Кроман” в Турции. По данным финпола, в ходе обысков на борту сухогруза “Улуз Бриз”, а также в офисах и по месту жительства обвиняемых были изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз – черный металлолом – в направлении порта “Кроман” в Турции и порта “Перей” в Греции, а также печать указанного порта в Греции.
По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы, ТОО “Актау Экспорт Металл” контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс. тонн стоимостью более Т20 млрд. Кроме того, ТОО “Актау Экспорт Металл” за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более Т127 млн.
По факту экономической контрабанды, совершенной ОПГ, 12 ноября 2012 года в отношении учредителя ТОО “Актау Экспорт Металл” Х. Оджал, директора данной фирмы А. Липчанского, владельца ТОО “ТransEnergyServis”, ТОО “AktauTransPort” Ж. Абылгазина и директора ТОО “AktauTransPort” А. Салихова было возбуждено уголовное дело. В этот же день указанные лица были задержаны и водворены в ИВС УВД Актау.
16 ноября Х. Оджал, А. Липчанский и Ж. Абылгазин с санкции суда были арестованы, А. Салихов был взят под домашний арест.