Алматы. 17 декабря. КазТАГ – Гражданина Казахстана задержали по делу об отмывании денег «русской мафии» в Испании, сообщает ТАСС.
«Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег «мафий российского происхождения». Среди задержанных восемь граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана, один – Алжира, а также подданные Испании», — сообщила испанская полиция в четверг.
По информации правоохранителей, «организация планировала получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и просочиться в государственные учреждения» с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
«Расследование началось в 2013 году, когда полицейские обнаружили, что русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, (…) инвестируя деньги от своей преступной деятельности по всему миру в бизнес в Испании, в основном в дискотеки, рестораны и сектор недвижимости на испанском побережье. В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ивисы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения иностранного капитала в нашу страну», — говорится в пресс-релизе полиции Испании.
По словам испанских правоохранителей, «в этом смысле они осуществляли банковские операции путем перевода средств, происхождение которых не было достаточно подтверждено, включая перевозку крупных сумм наличных денег через национальную территорию и из-за границы, а также с использованием подставных фирм и подставных лиц».
«Эти организации, чья преступная деятельность включает убийства, вымогательство, торговлю наркотиками, оружием, торговлю людьми (…), имеют множество ответвлений по всей Европе, занимаясь своей деятельностью также в Южной Америке и США. Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостеприимства и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с «ворами в законе», так и с российскими преступными синдикатами», — добавили испанские полицейские.
Как уточнили в полиции, расследование было проведено при сотрудничестве с Европолом.
«Задержанные в Испании занимались взяточничеством и использованием связей для облегчения своих операций по отмыванию денег. Один из ключевых подозреваемых занимался благотворительной деятельностью в различных государственных учреждениях, чтобы использовать их в интересах преступной сети», — сказано в сообщении.
В полиции добавили, что организация настолько глубоко «пустила корни в государственные учреждения», что расследование «пришлось проводить с максимальной осторожностью из-за риска утечки информации».
«В ходе обысков было изъято оружие, 300 тыс. евро наличных, бриллианты, были заблокированы многочисленные банковские счета. Это самое крупное расследование против мафий с востока Европы, проведенное в нашей стране за последние 10 лет», — уточнили в полиции Испании.