Нур-Султан. 26 августа. КазТАГ — За денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном усилили контроль, сообщил председатель агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ.
«В текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%. Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами. Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами», — отметил Элиманов.
Также по требованию АФМ банками и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.