Алматы. 19 декабря. КазТАГ – Подозреваемый в криптовалютных аферах задержан в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий задержан один из подозреваемых – гражданин К.», — сообщил во вторник начальник управления криминальной полиции департамента полиции (ДП) Алматы Куатбек Науатов.
В полицию поступило несколько заявлений о фактах обмана. Со слов потерпевших, неизвестный под предлогом раскрутки денег на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денежных средств.
«Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания. При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь сим-карт и 14 банковских карт на различные имена», — уточнил Науатов.
Уголовное дело расследуют по статье 190 (мошенничество) УК РК.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников мошенничеств», — добавили правоохранители.