Астана. 11 октября. КазТАГ – Уголовное дело финансовой пирамиды Sax Invest с оборотом почти в Т9 млрд расследуют в Астане, передает корреспондент агентства.
«Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится агентством по финансовому мониторингу (АФМ) в Астане. (…) За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 тыс. лиц с оборотом $18 млн (почти Т9 млрд)», — сообщили в АФМ в пятницу.
Как отмечается, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.
«Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу», — уточнили в ведомстве.
По данным АФМ, все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании.
«Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.