Караганда. 22 октября. КазТАГ – В Темиртау 64-летняя пенсионерка стала жертвой преступной схемы по отмыванию денег через Telegram-магазин, связанный с продажей наркотиков, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
«64-летняя пенсионерка из города Темиртау участвовала в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине», — говорится в сообщении.
Помимо этого случая, в аналогичные схемы были втянуты студенты из Астаны и Караганды. Преступники использовали их банковские карты для перевода средств, полученных от продажи наркотиков. Через счета студентов и пенсионерки отмыто более Т100 млн, а общий оборот по данному наркошопу составил более Т2 млрд.
Через счет 20-летнего студента из Алматы прошло почти Т22,5 млн от более чем 900 человек. Суммы варьировались от Т9 тыс. до Т15 тыс., что соответствует стоимости одной дозы наркотиков.
Все деньги были выведены на криптокошельки злоумышленников.
АФМ предупреждает, что такие схемы могут привести к серьезным последствиям, включая административное и уголовное наказание. Особую осторожность следует проявлять гражданам, которым предлагают быстрый заработок за перевод средств через банковские карты.