Алматы. 1 сентября. КазТАГ – Московский горсуд отменил решение об аресте четырех земельных участков в Подмосковье, принадлежащих экс-руководителю “БТА Банка” Мухтару Аблязову, сообщают российские “Ведомости”.
“Земля была арестована Тверским судом, однако кассационная коллегия Мосгорсуда пришла к выводу, что это решение было вынесено с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства”, — говорится публикации в четверг.
Вместе с тем, по информации издания, в этот же день следственный департамент МВД РФ заявил, что завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении ряда лиц, которых обвиняют в получении в “БТА Банке” более $730 млн по подложным документам. В числе подозреваемых гендиректор фирмы “Евразия Логистик” Александр Волков, директор по финансам этой организации Артем Бондаренко, юрист компании Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов. В данный момент дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, дело о мошенничестве возбуждено против экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова в России в марте нынешнего года. Тверской райсуд Москвы тогда арестовал руководителей компании “Евразия логистик”, подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахским БТА банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта о строительстве в ближнем Подмосковье целого города. В следственном комитете при МВД России считают, что хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА банка М.Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном.
ООО “Евразия логистик” создано в 2006 году, входит в холдинг “Евразия глобал”. Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн квадратных метров складских площадей в Москве (комплекс “Северное Домодедово”), Екатеринбурге (“Пышма”), Новосибирске (“Толмачево”) и Казани (“Биек тау”). Финансовые показатели не раскрывались. Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг “Евразия глобал” принадлежит экс-владельцу казахстанского БТА банка М. Аблязову.
Как сообщалось ранее, генпрокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении экс-главы “БТА банка” М. Аблязова и шестерых человек, сотрудников БТА. Все они обвиняются в создании и руководстве организованной преступной группировкой (ОПГ) и объявлены в межгосударственный розыск по линии интерпола.
Сам М. Аблязов в настоящее время находится в Великобритании. По решению суда он не может покинуть пределы страны.