Астана. 14 февраля. КазТАГ — Бауыржан Муканов. Проверка подозрительных финансовых сделок свыше определенных пороговых значений будет прописана в казахстанском законодательстве, сообщил вице-министр финансов Руслан Даленов.
“Сегодня механизм такой. Субъекты финансового мониторинга направляют информацию о подозрительной сделке, комитет финансового мониторинга проводит анализ по своим базам данных и в течение 5 часов принимает решение: да, это подозрительная операция, ее надо попридержать. Дальше направляется сообщение в генеральную прокуратуру. Это действующая схема, и мы ее законодательно закрепляем”, — сказал Р. Даленов в мажилисе на презентации поправок в закон РК “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма” во вторник.
По информации Р. Даленова, финансовому мониторингу будут подлежать 19 пороговых операций.
Так, при получении выигрыша в игорных заведениях, по лотерее установлен порог Т1 млн; мониторингу будут подвергнуты операции в оффшорной зоне с порогом Т2 млн; платежи и переводы, осуществляемые в пользу другого лица на безвозмездной основе, а также открытые счета на анонимного владельца — порог Т2 млн.
Порог в Т7 млн предлагается установить для операций, совершаемых юридическими лицами, с момента регистрации которых прошло менее 3 мес.; аналогичный порог — Т7 млн — установлен на операции по ввозу либо вывозу культурных ценностей и наличной валюты; Т45 млн — на сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации.
“Более 95% информации по пороговым сделкам передается в электронном формате, подозрительные сделки занимают в общем объеме информации порядка 5-7%”, — пояснил Р. Даленов.
Согласно законопроекту, субъектами финансового мониторинга являются банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, биржи, страховые организации, страховые брокеры, накопительные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, нотариусы, адвокаты, аудиторские организации, организаторы игорного бизнеса и лотерей и почтовые операторы.
Как сообщалось, 18 января сенат парламента РК принял закон “О ратификации соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма”.
“Положения данного документа направлены на разработку и проведение совместных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма”, — подчеркнул министр финансов РК Болат Жамишев, выступая на пленарном заседании палаты.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объединяет государства Евразийского региона для реализации совместных усилий по борьбе с экономической преступностью и снижению угрозы международного терроризма.
В настоящее время членами ЕАГ являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистан. 15 международных и региональных организаций имеют статус наблюдателя в этой группе.