Алматы. 15 августа. КазТАГ — Центральный банк (ЦБ) РФ рекомендовал российским банкам принципиально избегать сомнительных операций с казахстанскими и белорусскими партнерами, сообщило интернет-издание “КоммерсантЪ”.
“Меры по противодействию оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза — Белоруссии и Казахстана — не приносят результата. В ситуации, когда случаи вывода капитала “продолжают выявляться”, ЦБ радикально сменил риторику диалога с банкирами. Теперь регулятор настаивает на более жестких мерах — принципиальном отказе российских банков проводить подобного рода сомнительные клиентские операции”, — указывается в информации, опубликованной в четверг.
Как поясняется, на днях было опубликовано письмо Центробанка с новыми рекомендациями российским банкирам по борьбе с фиктивным казахстанским и белорусским импортом. Ввиду этого, настаивает российский регулятор, отечественным банкам необходимо применять пункт 11 статьи 7 “антиотмывочного” закона. Новая редакция этого пункта, действующая около месяца, дает банкам право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций даже в случаях, когда клиент представил документы по ним.
Напомним, ранее ЦБ РФ заявлял, что вследствие отмывания доходов по схеме фиктивного импорта из России через Казахстан за год выведено $10 млрд.