Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) планирует добавить Саудовскую Аравию и Панаму в черный список стран, неспособных бороться с отмыванием грязных денег, сообщает Reuters.
«Европейская комиссия планирует включить Саудовскую Аравию и Панаму в список стран с высоким уровнем риска, которые не в состоянии бороться с отмыванием денег, несмотря на сопротивление со стороны Германии, Франции и Великобритании», — говорится в сообщении.
При этом по информации чиновников ЕС, в черный список помимо Саудовской Аравии входят еще более 20 других территорий из-за предполагаемой неэффективности в борьбе с незаконными денежными потоками.