Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Более Т2 млрд незаконно обналичила жительница Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Территориальным департаментом агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств. Следствием установлено, что Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более Т2 млрд», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Как уточнили в АФМ, преступные действия были осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные женщине шесть компаний.
«Еремеева осуждена к четырем годам восьми месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет», — сказано в сообщении.