Караганда. 22 февраля. КазТАГ – Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Караганде и Темиртау, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды. Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от Т200 тыс. до Т25 млн, на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада. Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более Т70 млн», — говорится в распространенном во вторник сообщении.
В отношении предполагаемого организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.
«Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — добавили в АФМ.