Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ — Законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов (ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов (ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФТ) » принял мажилис.
«Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы ПОД, полученных преступным путем и ФТ. Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — КазТАГ). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается», — сказал депутат мажилиса Сергей Симонов представляя законопроект на заседании мажилиса в среду.
При этом он пояснил, что законопроектом предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников; распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства; замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того, законопроектом предполагается возможность субъектов финансового мониторинга обмениваться между собой информацией о результатах проверки клиентов; усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ; установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.
Кроме того, предлагается наделить должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать решения; а государственные органы предлагается наделить компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации, отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.
Оба законопроекта были приняты мажилисом в первом чтении.