Алматы. 17 июня. КазТАГ – Обман почти на $1,8 млн и Т630 млн вменяется фигурантам дела финансовой пирамиды The Finiko в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой The Finiko проводится департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города. В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств – почти $1,8 млн и более Т630 млн», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Согласно заключению агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР), компания The Finiko является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
«Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды», — добавили в АФМ.
Напомним, 7 июля 2021 года АРРФР Казахстана заявило о том, что усмотрело в действия компании Finiko признаки финансовой пирамиды. Регулятор указал на то, что «по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело». 13 июля стало известно, что вслед за Россией уголовное расследование в отношении компании Finiko начали и в Казахстане. 30 июля выяснилось, что сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали в России. 10 ноября КазТАГ сообщал, что параллельно с казахстанскими следователями дело финансовой пирамиды Finiko в Казахстане расследуют и россияне.