Караганда. 20 июня. КазТАГ – Действовавшую через группы в мессенджере WhatsApp финансовую пирамиду выявили в Караганде, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде. Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан», — говорится в сообщении в понедельник.
По мнению правоохранителей, «преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям».
«Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от четырех до пяти дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от Т150 тыс. до Т10 млн», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемая фактически не занималась предпринимательской деятельностью.
«Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в АФМ.