Астана. 12 октября. КазТАГ – Недостатки выявили в законе Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон о ПОД/ФТ), сообщается в концепции по развитию финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
«Развитая система ПОД/ФТ состоит из институциональных и законодательных мер. Как известно, в правовом государстве эффективное законодательство представляет собой наиважнейшее условие для борьбы с различными общественно опасными явлениями, в том числе с легализацией преступных средств и финансированием терроризма. Несмотря на достаточно высокую регуляторную эффективность, закон о ПОД/ФТ сохраняет недостатки, выявленные в ходе правоприменительной практики, а также не соответствует отдельным международным рекомендациям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – КазТАГ), которые обязательны в силу резолюции совета безопасности ООН 1617», — говорится в концепции.
В частности, уточняют авторы, «права и обязанности субъектов финансового мониторинга, иных организаций и граждан содержатся в различных статьях закона о ПОД/ФТ, что, безусловно, осложняет восприятие положений нормативного правового акта и, следовательно, его соблюдение».
«Кроме того, Институт международных финансов в экспертном отчете «Международная система борьбы с финансовыми преступлениями» отмечает, что непоследовательное применение международных стандартов приводит к появлению «лазеек», которые могут быть использованы в целях отмывания доходов. Причиной, препятствующей достижению потенциальных позитивных эффектов, является отсутствие стратегических и программных документов, определяющих основное видение развития национальной системы ПОД/ФТ с учетом выявленных рисков», — добавили разработчики.
Как сообщал ранее КазТАГ, концепцию уже утвердил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Редакция также перечислила основные проблемы сферы финансового мониторинга в Казахстане. В числе прочего выяснилось, что данные об опасности отмывания денег и финансирования терроризма не доводят до казахстанцев.