Астана. 12 октября. КазТАГ – Недостаточным названо уделяемое внимание вопросам возврата преступных средств в Казахстан, передает корреспондент агентства.
«Недостаточное внимание вопросам установления и возврата доходов, полученных преступным путем», — говорится в описании проблемы из концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
Согласно документу, немаловажным является исключение выгоды от отмывания доходов (ОД) посредством поиска и возврата доходов, полученных преступным путем, в ходе параллельных финансовых расследований.
«Анализ уголовно-процессуального законодательства показывает, что конфискация преступных доходов и возмещение ущерба не являются приоритетными задачами. В этой связи усилия органов досудебного расследования сосредотачиваются на раскрытии правонарушений, изобличении виновных лиц. В свою очередь, мерам по установлению и конфискации преступного дохода придается второстепенное значение. Как показывает практика, с момента начала досудебного расследования до принятия мер по установлению, аресту и конфискации активов, полученных преступных путем, проходит длительный период времени, что впоследствии усложняет обеспечение их возврата», — сказано в документе.
Как отмечается, усугубляет ситуацию вывод преступных активов за границу, что напрямую затрагивает экономическую безопасность, наносит ущерб бюджету государства, приводит к нехватке инвестиций и оборотных средств для развития экономики, снижает как инвестиционную привлекательность, так и доверие граждан к государственному аппарату.
Согласно международным рейтингам, Казахстан входит в число 20 стран со «стабильным» оттоком капитала за рубеж.
«Возврат из-за рубежа активов, полученных незаконным путем, сопровождается целым спектром проблем. Исполнение запросов об оказании правовой помощи компетентными органами иностранного государства занимает длительное время. Практика правоохранительных органов по возврату активов из-за рубежа, когда фокус идет на осуждение и приговоры только в Казахстане, а за рубеж направляются общие запросы без конкретной информации об активах, абсолютно недейственна. Такие запросы расцениваются по всему миру как «выуживание доказательств» и не исполняются», — добавили авторы документа.
Разработчики пояснили, что данная проблема в ряде случаев обусловлена отсутствием многогранной информационно-аналитической работы до возбуждения уголовного дела, в том числе посредством проведения параллельного финансового расследования.
«Кроме того, в целом не предусмотрены механизмы мониторинга и оценки принимаемых мер по возврату в доход государства доходов, полученных преступным путем, как внутри страны, так и из-за рубежа. Это не позволяет выработать соответствующие корректирующие меры», — сообщили разработчики.
Как сообщал ранее КазТАГ, концепцию уже утвердил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Редакция также перечислила основные проблемы сферы финансового мониторинга в Казахстане. В числе прочего выяснилось, что данные об опасности отмывания денег и финансирования терроризма не доводят до казахстанцев. Также сообщалось, что в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выявили недостатки.