Астана. 15 ноября. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по противодействию коррупции в рядах агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает пресс-служба «Акорды».
«По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства», – говорится в сообщении.
Из доклада председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова известно, что за 10 месяцев текущего года был возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше Т300 млрд.
Также сообщается, что в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
«Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств. Ликвидировано 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на Т8,3 млрд. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом», – доложил Элиманов.
Выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом Т4,4 млрд, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан.
В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.