Алматы. 5 июля. КазТАГ – Директор ТОО «Almaty Kuat» осужден на 6,5 лет за мошенничество и отмывание более чем Т620 млн, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Алматы. (…) Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в распространенном в среду сообщении.
Следствием установлено, что директор Almaty Kuat, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более Т620 млн.
«В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более Т134 млн», — уточнили в АФМ.