Астана. 7 ноября. КазТАГ – Расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по Астане окончено, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по городу Астана окончено сотрудниками столичного департамента АФМ. В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения «содержание под стражей», – говорится в сообщении.
Столичный АФМ подсчитал общую сумму привлеченных средств от 101 вкладчика –Т168,5 млн.
«Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам», – пояснили в агентстве.
Напомним, 411 казахстанецев пострадали от финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical. Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более Т7 млрд.
17 территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды. Возможный организатор финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан.
Дела направлены в суд на западе Казахстана. В ВКО 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более Т350 млн. Руководителя структурного подразделения поместили под стражу. В Алматы задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров.