Шымкент. 17 ноября. КазТАГ – Более 200 вкладчиков финпирамиды Chia Tai Tianging потеряли Т700 млн в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» завершено департаментом АФМ по городу Шымкент. Досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд», – говорится в сообщении.
Установлено, что жительница города Шымкент в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на Т700 млн.
Напомним, 411 казахстанецев пострадали от финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical. Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более Т7 млрд.
17 территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды. Возможный организатор финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан.
Дела направлены в суд на западе Казахстана. В ВКО 234 гражданина вложили в финансовую пирамиду более Т350 млн. Руководителя структурного подразделения поместили под стражу. В Алматы задержаны и водворены в ИВС двое активных лидеров.
Столичный АФМ также подсчитал общую сумму привлеченных средств от 101 вкладчика и она составила Т168,5 млн. Руководитель филиала в Астане арестован.