Актау. 22 января. КазТАГ – Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно», – говорится в сообщении.
Департамент АФМ по Мангистауской области заявил, что в результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше Т1 млрд.
В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.