Алматы. 23 января. КазТАГ – Организованная преступная группировка «обналичила» почти Т12 млрд через «обнальные» фирмы в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе», – говорится в сообщении.
По версии АФМ, пять членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» Т11,7 млрд.
«Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению», – заявили в АФМ.
При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.