Астана. 18 мая. КазТАГ – Казахстан готовится ратифицировать соглашение по Международному центру оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), передает корреспондент агентства.
«Внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», — говорится в проекте постановления правительства.
Само соглашение было подписано 13 октября 2023 года в Бишкеке.
Инициатива создания центра принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую защищенный обмен данными и электронными документами, что будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.