Астана. 8 января. КазТАГ – Председатель агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что за 2024 год в Казахстане ликвидированы 42 финансовые пирамиды, сообщает пресс-служба Акорды.
«Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды», — говорится в сообщении.
По словам Элиманова, реализация Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%. В результате расследовано 1312 уголовных дел с возмещением ущерба на Т236,8 млрд и конфискацией преступных доходов на Т152,3 млрд. Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе.
Кроме того, было заблокировано около 15 тыс. мошеннических сайтов и аккаунтов, закрыто 327 чатов в мессенджерах, предотвращено обман более 2 млн человек, пресечена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр и 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, заблокирован доступ к 11,7 тыс. сайтов онлайн-казино, выявлено и закрыто 36 незаконных криптообменников.
Совместно с финразведками Беларуси и России ликвидированы три крупные «наркошопа», задержаны 35 наркодилеров, пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы. Агентство также блокировало 1,2 тыс. переводов средств на счета террористов и экстремистов.
«По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства», — подытожили в пресс-службе Акорды.