Британская газета “Guardian” опубликовала под рубрикой “Offshore secrets” (“Оффшорные секреты”) материал журналистского расследования от Дэвида Ли под названием “Meet the people behind the anonymous offshore companies” — “Знакомьтесь с людьми, стоящими за анонимными оффшорными компаниями”.
В предисловии к нему речь ведется о том, что излюбленные в России и других постсоветских республиках оффшорные счета и компании скрывают сделки, совершаемые этими бизнесменами, предпринимателями и олигархами.
Автор предваряет свой материал таким предупреждением: “Эти подробности по правам собственности публикуются в интересах прозрачности. Это не предполагает, что создание таких оффшорных компаний являлось само по себе незаконным”.
Предлагая познакомиться “с людьми, стоящими за анонимными оффшорными компаниями”, Дэвид Ли называет семерых лиц – Евгения Тихонова, Дмитрия Сергеева, Шона Куинна, Владимира Антонова, Мухтара Аблязова, Игоря Цуканова и Евгения Яффе. Интересы шестерых из числа названных людей связаны с Россией. В том числе – и ирландца Шона Куинна. Один только Мухтар Аблязов тут связан как собственным происхождением, так и своими интересами с Казахстаном.
Вот что автор про него пишет: “Roverfield Europe Corp”; “Forrell Real Estate Inc”; “Lafe Technology” [Сейшельские острова]; “Mount Properties”; “Bensbourogh [sic] Trading”.
• Этому беглому казахскому банкиру предъявлен иск на 4 млрд. фунтов стерлингов. Аблязов бежал из Казахстана, получил политическое убежище в Великобритании и якобы бежал, в свою очередь, из Великобритании на автобусе во Францию, получая 22-месячный срок заключения в тюрьме по обвинению в неуважении к суду, выразившемся в даче ложных показаний о своем огромном состоянии, если он когда-либо вернется. Согласно искам от пострадавшего казахстанского “БТА Банка”, он разграбил его на 4 млрд. фунтов стерлингов. Он купил британскую недвижимость в 2007 году через оффшорные посреднические структуры на Британских Виргинских островах, не только избегая гербового сбора, но и якобы используя латвийского номинального директора Эрика Ванагельса, а также подписав доверенность на имя своего шурина Сырыма Шалабаева, предстающего, в свою очередь, в качестве номинального владельца-пользователя. Британские покупки состоят из особняка в Хэмпстеде на Бишопс-авеню, квартиры в квартале Альберт-Корт в Лондонском районе NW1, а также из усадьбы Оуклэндс-Парк в 40 га недалеко от Виндзора.
• Компания-структура: GWM (“Global Wealth Management”), Россия.
• Аблязов отрицает злоупотребления и говорит, что он пытался защитить активы от рейдерства казахского руководства”.
***
© ZONAkz, 2012г. Перепечатка запрещена