Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Центральный банк Российской Федерации предлагает создать аналог росфинмониторинга на уровне Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), пишут “Известия”.
“В рамках Таможенного союза, куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, должна быть создана специальная структура, которая займется контролем за соблюдением “антиотмывочного” законодательства. С такой просьбой в правительство обратился председатель Центробанка Сергей Игнатьев”, — говорится в опубликованной в пятницу статье.
По информации издания, письмо с соответствующим предложением было направлено первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову. В частности, в письме С. Игнатьев указывает на то, что Центробанк регулярно выявляет случаи масштабного вывода денежных средств из России с использованием фиктивных контрактов между отечественными и казахстанскими, а также белорусскими контрагентами. Деньги по таким контрактам направляются российскими компаниями и предпринимателями в страны за пределы ТС (оффшорные территории, Латвию), указывает глава ЦБ. Операции проводятся через российские, казахстанские и белорусские банки.
“Ежемесячно через них из России выводится $1,5-2 млрд. Увеличивающиеся масштабы подобных операций вызывают беспокойство. Рост таких транзакций обусловлен невозможностью осуществления стандартных процедур валютного контроля за реальным перемещением товаров в рамках Таможенного союза. Причина — в отсутствии таможенных границ между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Нужны меры по противодействию этому явлению”, — обратил внимание глава Центробанка РФ.
По мнению С. Игнатьева, проблема возникла из-за отсутствия на уровне ТС “площадки”, в рамках которой можно было бы обсуждать вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также валютного контроля, обмениваться соответствующей информацией и вырабатывать конструктивные предложения в данной сфере.
В этой связи глава ЦБ просит И. Шувалова рассмотреть вопрос о создании такой “площадки”, в компетенцию которой будут отнесены вопросы контроля за соблюдением “антиотмывочного” законодательства, а также валютного контроля на территориях стран-участниц ТС. К работе этой организации предполагается подключить представителей центральных банков Казахстана, России и Беларуси, а также органов финансовой разведки. Вместе с тем, по утверждению С. Игнатьева, существует и альтернативный вариант — создать рабочую группу с аналогичным функционалом в рамках Евразийской экономической комиссии, действующей при ТС.