Астана. 4 июня. КазТАГ – Вопрос об экстрадиции задержанного в Москве по делу о мошенничестве казахстанского банкира Жомарта Ертаева решается с компетентными органами в России, сообщил официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции Нурлан Жахин.
«Касательно подозреваемого Ертаева, как вы знаете, он был задержан в Москве. Он подозревается в хищении денежных средств из банка РБК (АО «Bank RBK» — КазТАГ). В настоящее время по нему проводятся экстрадиционные процедуры, решается этот вопрос о его экстрадиции в Казахстан. По экстрадиции это входит в ведение компетентных органов РФ – генеральную прокуратуру. Работа ведется, мы с ними сотрудничаем. Дополнительно сообщим», — сказал Н.Жахин на брифинге в понедельник.
Ранее сообщалось, что объявленный в международный розыск Казахстаном по делу о мошенничестве Ж. Ертаев был задержан в Москве 8 мая оперативниками угрозыска совместно с бойцами спецназа. Позже МВД РК сообщило, что Ж. Ертаева подозревают в лоббировании подставной компании для получения банковского займа на сумму более $80 млн.
Сам Ж.Ертаев утверждает, что не работал в указанном банке, а также назвал получателя кредита.
«Я никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка, что легко можно проверить в открытых источниках. Соответственно, я никак не мог влиять на процедуры выдачи кредитов и я никогда не лоббировал чьи-либо интересы, попросту не имя такой возможности. Мне доподлинно известно, что упомянутый кредит получала компания, подконтрольная гражданину РК Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс», и в дальнейшем эти деньги были перечислены на его личные счета», — сообщил он в своем официальном заявлении через адвоката.
«Целью моего задержания и дальнейшей экстрадиции в Казахстан является попытка лишения меня свободы для дальнейшего оказания физического и психологического давления. Общая сумма, которую вымогает дочерняя структура Bank RBK (Казахстан) ТОО ДСФК – около $300 млн. Абсурдность этой суммы свидетельствует о том, что есть лица, заинтересованные в сокрытии реальных фактов о возникновении проблем данного банка. Чтобы скрыть их личную ответственность за совершенные деяния, они пытаются найти такого человека, на которого смогут скинуть все проблемы банка и сделать так, чтобы этот человек не смог доказать свою непричастность, лишив его свободы», — сделал выводы Ж.Ертаев, помещенный под домашний арест в Москве.
Напомним, в 2013 году «Альянс банк» обратился в финансовую полицию с заявлением провести расследование в отношении бывших топ-менеджеров банка, которые в результате злоупотреблений произвели незаконную выдачу заведомо безвозвратных кредитов заемщику Ж. Ертаеву без обеспечения залогом на невыгодных для банка условиях.
В августе 2014 года Ж. Ертаев в рамках урегулирования претензий с «Альянс банком» вернул почти $2 млн в счет погашения основного долга и процентов по кредитам. У Ж. Ертаева было 3 просроченных кредита, не обеспеченных залогом и сформированных с нарушениями.
Ж. Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года является консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга.
С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».