Астана. 2 февраля. КазТАГ – Поправки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма планируется принять в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«В УПК РК (…) абзац третий части первой статьи 161 изложить в следующей редакции: «В случаях, не терпящих отлагательства, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе с согласия прокурора установить временное ограничение на распоряжение имуществом на срок не более десяти суток с уведомлением в течение двадцати четырех часов собственника имущества, если его личность установлена. Допускается установление временного ограничения на распоряжение имуществом без установления личности собственника имущества», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предложение о временном ограничении на распоряжение имуществом установления личности его собственника в действующем законодательстве отсутствует.
«Часть первую статьи 804 (УПК – КазТАГ) дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания: «24-1) уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг (214 (когда эти нарушения совершены независимыми специалистами по юридическим вопросам, ломбардами, кредитными товариществами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета), 463 (когда эти нарушения совершены независимыми специалистами по юридическим вопросам, ломбардами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них), — сказано в законопроекте.
Таким образом, комитет по финансовому мониторингу может получить право составлять административные протоколы в отношении указанных в поправке субъектов.
Кроме того, изменения в рамках пакета поправок планируют внести в Предпринимательский кодекс (ПК). В частности, может измениться формулировка статьи 138. «Сферы деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется контроль», согласно которой сейчас контроль осуществляется «за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и исполнением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму».
«Подпункт 76) статьи 138 (ПК – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «76) за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов, находящихся в введении вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, специальных государственных органов, а также охраняемых службой государственной охраны Республики Казахстан, и исполнением их собственниками, владельцами, руководителями или иными должностными лицами объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, субъектов охранной деятельности, заключившими договор об оказании охранных услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении требований, предусмотренных законом Республики Казахстан «О противодействии терроризму», — говорится в проекте закона.
Ожидается также расширение списка обязанностей службы государственной охраны и КНБ, которые, в случае принятия поправок, будут утверждать перечень ведомственных объектов, службы госохраны и объектов КНБ, уязвимых в террористическом отношении, согласно их категории.
Эти и другие поправки вынесены на публичное обсуждение до 14 марта.