Астана. 29 апреля. КазТАГ – Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации ввел лимит на отправку денег в Казахстан, сообщают «Ведомости».
«Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. рублей). Ограничения потребовал установить ЦБ», — сообщили три источника, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации.
«Иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц», — пояснил один из собеседников.
Введенные лимиты – это продолжение борьбы с указанной схемой.
«Такими переводами люди могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию, то есть фактически они таким образом могут скрывать то, что ведут предпринимательскую деятельность, и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля», — отмечали ранее в самом Центрабанке РФ.
Финансовый регулятор России уточнил, что в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу без открытия банковского счета и регистрации юридических лиц. В ЦБ уточнили, что сомнительные переводы осуществляются из отделений, расположенных возле торговых точек, а основные направления переводов – Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан и Китай.
По оценкам российских СМИ, около 80% трудовых мигрантов из Казахстана работают на территории России, откуда ежегодно поступает в республику около 90% всех денежных переводов, а трудовые мигранты из Кыргызстана ежегодно переводят на родину из РФ более $2 млрд.