Токаев заявил о необходимости борьбы с вовлечением граждан в финансовые пирамиды

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя АФМ Жаната Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ. Председатель агентства сообщил о результатах проведенной национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ», — говорится в сообщении во вторник.

Президент положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.

Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране.

«Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.  Кроме того, Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим Т2,3 млрд», — сказано в сообщении.

Президент поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами.

«Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды», — добавили в Акорде.