Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Ключевые риски финансирования терроризма в Казахстане связали с ситуацией в сфере некоммерческих организаций (НКО), передает корреспондент агентства.
«Ключевые риски для финансирования терроризма представляют собой пробелы в регулировании деятельности некоммерческих организаций. Наряду с этим, уязвимости для финансирования терроризма создают безналичные банковские переводы, а также использование не регулируемых на сегодняшний день виртуальных активов», — говорится в концепции развития сферы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма на 2022-2026 годы.
По словам авторов, согласно итогам национальной оценки рисков основной объем преступных доходов формируется в результате налоговых правонарушений, нелегальной экономической деятельности, коррупции и хищения бюджетных средств, мошенничества, а также незаконного оборота наркотиков.
«Созданию условий для отмывания данных преступных доходов способствует ряд уязвимостей национальной системы противодействия отмыванию доходов: оборот наличных денег; использование номинальных юридических лиц (фирм-однодневок) для применения схем отмывания доходов; переводы за границу денежных средств, полученных преступным путем; несовершенство системы управления рисками государственных органов и финансового сектора; использование цифровых активов», — сказано в документе
Как отмечается, «выявленные уязвимости и риски обусловлены наличием ряда системных проблем законодательного и организационного характера».