Астана. 29 июня. КазТАГ – Общественный фонд «Транcпаренси Интернэшнл – Казахстан» выразил озабоченность отсутствием в общем доступе данных о бенефициарах товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) Казахстана и считает, что это оставляет лазейки по выводу активов из страны, в том числе окружением экс-президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.
«Общественный фонд «Транcпаренси Интернэшнл – Казахстан» выражает свою озабоченность сложившейся ситуацией отсутствия в общем доступе данных всех корпоративных бенефициаров самой распространенной формы коммерческих предприятий в стране, товариществ с ограниченной ответственностью. Проблема, поднятая сетевым медиа Shishkin like, заслуживает пристального внимания общественности и министерства юстиции, особенно в свете политики возврата нелегитимных активов и соответствующего законопроекта, который находится на рассмотрении парламента страны», — говорится в заявлении фонда в четверг.
Как отмечается, законодательство Казахстана, включая закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», прямо указывает, что сведения об участниках ТОО не являются тайной.
«Между тем, согласно приказу министра юстиции (№ 106 от 24 февраля 2015 года – КазТАГ), сделано исключение по предоставлению информации об учредителях (участниках) для ТОО, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Данные об учредителях таких товариществ таким образом отнесены АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» к категории конфиденциальной информации, регулируемой законодательством о рынке ценных бумаг, хотя доли в товариществах не являются ценными бумагами», — отметили в «Транcпаренси Интернэшнл – Казахстан».
По словам общественников, «все это привело ситуацию к правовой коллизии, закрыв от гражданского общества и журналистов-расследователей информацию о владельцах бизнеса, которая по закону должна быть в открытом доступе».
«Очевидно, что такой пробел в законодательстве носит коррупциогенный характер и может быть удобен тем клептократам и олигополиям, которые хотят скрыть активы для неправомерных целей или вывести свои капиталы из страны до вступления в полную силу всех положений закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». На практике это уже привело к ситуации, когда АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» отказывает в предоставлении данных о владельцах крупного бизнеса журналистам. Уже есть и такие примеры, когда укрываются данные о владении членами семьи экс-президента или людьми близкими к экс-президенту», — сказано в сообщении.
Как отмечается, если по крупным акционерам акционерных обществ данные доступны в альтернативных источниках – как например, KASE или из отчетов, предоставляемых в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», то данные по бенефициарам и участникам ТОО, самой популярной организационно-правовой формы в Казахстане, в ряде случаев официально остаются закрытыми.
«Международная практика убедительно доказывает, что публичные реестры с перечислением бенефициаров имущества являются важнейшим инструментом для борьбы с коррупцией, налоговых злоупотреблений и других финансовых преступлений», — подчеркнули в фонде.
По словам общественников, наличие доступа у журналистов и гражданского общества полного доступа к реестрам бенефициаров всех юридических лиц и имущества, включая минеральные ресурсы, позволяет достигать следующих целей:
— разоблачение конфликтов интересов и коррупции среди высокопоставленных чиновников;
— выявление случаев отмывания денег;
— усиление деятельности правоохранительных органов;
— отслеживание необоснованного обогащения.
«Требование открытости данных о бенефициарах – неотъемлемая часть условий для построения открытого общества со свободной экономикой и для борьбы с коррупцией. В связи с чем общественный фонд «Транспаренси Интернэшнл – Казахстан» поддерживает мнение журналистов проекта Shishkin like о необходимости устранения данного пробела в кратчайшие сроки и открытия гражданам страны данных по всем бенефициарам ТОО», — заключили в фонде.