Астана. 3 августа. КазТАГ – Суд США признал $115,3 млн в качестве средств, украденных банкиром Мухтаром Аблязовым из АО «БТА Банк», сообщает пресс-служба финансового учреждения.
«Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию», — сообщили в суде.
В банке уточнили, что 31 июля судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кельтл вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн.
«Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou. Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более $70 млн в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что: «приобретение Глатцем (Triadou SPV – примечание БТА) было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс».
«Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» достоверные и полны», — уточнили в банке.
Суд пришел к выводу, что: «офшорные компании, которые были «клиентами Банка» (УКБ-6), принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, «кредиты» при содействии (УКБ-6) предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк».
Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия».
«Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул «БТА Банк» на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях «БТА Банка» по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов», — сказал управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.
Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.
Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений. В декабре 2022 году Аблязов окончательно лишился статуса беженца по решению суда Франции.