Астана. 31 октября. КазТАГ – Бизнесмен Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет заключения за вывод средств из АО «Delta Bank», сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы», — говорится в сообщении во вторник.
При этом, расследование по делу Delta Bank, в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается АФМ.
«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн. Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву», — добавили в ведомстве.
Как заявили в АФМ, в настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».