“Vita Industry” — известный на казахстанском рынке брэнд. Однако это обстоятельство не спасло руководителя ТОО Александра Баллах от уголовного преследования.
По выражению депутата мажилиса Амангельды Момышева, обычно такие люди “сами лезут в петлю”. Баллах попал в финполовские сети, сплетенные им собственноручно.
По данным агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК, руководитель ТОО “Vita Industry”, предоставив ложные сведения, незаконно получил государственный кредит в АО “Аграрная кредитная корпорация” в сумме 1,6 млрд. тенге и использовал их нее по целевому назначению.
Чтобы получить право на льготное финансирование из средств, выделенных Нацфондом для финансирования поставщиком (ТОО “Vita Industry”) сельхозтоваропроизводителей путем осуществления закупа сельскохозяйственной продукции, в январе-феврале 2009 года Баллах заключил фиктивные договора на поставку сельскохозпродукции с несколькими ТОО — “НПВК”, “Соя Люкс”, “ЗерноСервис”, “Азия Соя”, “СельхозСоя”, “Здоровый продукт” и “СКХПлюс”. Интересно, что учредителями и руководителями всех этих тоошек являются … сотрудники ТОО “Vita Industry” и АО “Vita”.
Баллах прекрасно знал, что эти юридические лица не являются субъектами агропромышленного комплекса, не имеют собственных посевных площадей, не занимаются производством и реализацией сельскохозпродукции.
В мае 2009 года, предоставив в АО “Аграрная кредитная корпорация” бизнес-план, в котором все было фиктивно – от информации о наличии у перечисленных выше предприятий-поставщиков посевных площадей и о возможности поставок ими сельскохозпродукции до договора поставки этой продукции. “Финт” сработал – Баллах получил заемные средства на 1 млрд. 681 млн. тенге. Деньги должны были вернуться в корпорацию до 10 января 2010 года.
Далее Баллах применил известную схему создания видимости использования государственного кредита по целевому назначению. В мае того же года он перечислил деньги на расчетные счета названных выше предприятий и поручил руководству всех ТОО возвратить их на расчетные счета “Vita Industry”. Все получилось так, как задумал Баллах.
Государственным кредитом он распорядился по своему усмотрению: в том числе погасил ранее полученные им кредиты в банках второго уровня.
Расследовав возбужденное в отношении руководителя ТОО “Vita Industry” уголовное дело, органы следствия пришли к выводу: государству причинен ущерб в сумме 1,6 млрд.тенге. В середине января 2010 года ущерб возместил банк-гарант — АО “Банк ЦентрКредит”.
Уголовное дело было передано в суд. Судом первой инстанции Александр Баллах признан виновным в незаконном получении и нецелевом использовании кредита. Наказание определил в виде 2 лет ограничения свободы.
В мае текущего года апелляционная коллегия суда г.Астаны оставила этот вердикт в силе.
***
© ZONAkz, 2011г. Перепечатка запрещена