Все чаще и чаще респектабельные банки и не менее респектабельные страны оказываются причастными к незаконным денежным операциям. Принято считать, что большая часть \»серых\» средств проходит через маленькие островные государства, но опыт показывает, что отмывание производится не только через маленькие острова. Лондон и Нью-Йорк, Токио и Париж, Франкфурт и, конечно, Швейцария имеют собственные процветающие офшорные предприятия. Причем многие мошенники предпочитают иметь дело именно с крупными финансовыми столицами мира, где их средства нередко просто растворяются в громадном объеме денег, перетекающих из рук в руки.
Островные территории в пику всему миру любят указывать на то, что нигерийский фонд объемом в $1,6 млрд., разграбленный семьей ушедшего в мир иной легендарного генерала и диктатора Сани Абачи, был обнаружен не на Карибских островах и даже не в Тихом океане, а в очень даже уважаемых банках Британии и Швейцарии. Нынешнее правительство Нигерии в течение нескольких лет пытается вернуть законно принадлежащие государству средства путем международных разбирательств и расследований. Обвинив лично генерала и его близких в запланированном присвоении и переводе активов Центрального банка Нигерии в общей сложности на сумму $2 млрд., нигерийское правительство потребовало от зарубежных стран юридического содействия. И вот, наконец, в конце долгого туннеля забрезжил свет. Федеральный департамент юстиции Швейцарии на прошлой неделе опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что нигерийское правительство подписало соглашение с соответствующими лицами, обвиняемыми в переводе прежним руководителем страны Сани Абачей средств, принадлежащих государству. В ноябре 1993 года Сани Абача стал руководителем Нигерии. В июне 1998 года он умер в результате сердечного приступа. Нигерийскому правительству пришлось \»прочесать\» весь мир в поисках похищенных $2 млрд. Согласно данным расследований нигерийский диктатор предпринимал различные уловки и махинации для сокрытия своих преступлений. Так, больше половины из $208 млн. было переправлено из Соединенного Королевства в Швейцарию, тогда как $219 млн. из $514 млн. было вывезено из Женевы в Лондон. В общей сложности в 1999 году в ходе предпринятых расследований были заморожены 130 банковских счетов, содержащих $645 млн. Специалистами, ведущими расследование, собрано огромное количество материалов, устанавливающих маршруты, которые использовались семьей генерала для вывоза денег из страны. Были также обнаружены сведения относительно перевода на сумму около 40 млн. фунтов в 1998 году на счета Australia & New Zealand Banking Group в Лондоне. По другим сведениям, $3 млн. были переведены в Merrill Lynch — группу финансовых институтов, а $3,5 млн. — в Германию в Commerzbank. Более $ 40 млн. были переведены в несколько заходов на счета управления Citibank, собственности американского управления банковского гиганта Citigroup. Источником денежных средств являлся центральный банк Нигерии, где несанкционированные изъятия денежных средств с ноября 1993 по июнь 1998 года официальными лицами правительства, приближенными к генералу, насчитывали более $1,6 млрд. В итоге после долгих перипетий семья бывшего диктатора согласилась вернуть $1 млрд. из тех средств, которые были вывезены из страны за годы его правления. В обмен на это нигерийское правительство, в соответствии с подписанным соглашением, откажется от привлечения к ответственности сына генерала Мохаммеда Абачи и бизнесмена Багуду Абубакара, являвшегося его сподвижником, в случае их согласия на перевод замороженных за границей активов в страну. Тем не менее Мохаммед Абачи останется под стражей по обвинению в убийстве жены бывшего политического оппонента своего отца. Согласно договоренности, Швейцария вернет Нигерии личные сбережения Сани Абачи, замороженные в швейцарских банках, на сумму в $535 млн. Указанные средства будут переведены на счета нигерийского правительства через Банк международных расчетов со штаб-квартирой в Базеле. Кроме того, банки Великобритании, Люксембурга и Лихтенштейна также намерены вернуть Нигерии замороженные личные вклады нигерийского правителя в общей сложности примерно на 500 млн. долларов. Правительство оставит семье Сани Абачи примерно 100 млн. долларов, включая его средства до прихода к власти и законные доходы на посту президента страны. В условиях начатых расследований в течение последних лет швейцарская полиция заморозила в швейцарских банках вклады генерала и приближенных к нему лиц на сумму более 600 млн. долларов, часть из которых уже возвращена нигерийскому правительству.
Последние события, развивающиеся в нашей стране, связанные с обнаружением секретного фонда и перечислением на его счета казахстанских денег, до боли напоминают нигерийский сценарий. При этом налицо практически те же проблемы и препятствия — незаконное использование бюджетных средств, раскручивание механизма подставных банкротств для перераспределения капиталов и их дележа, а также вывоз нелегальных средств. При этом, как обычно бывает, практическое отсутствие контроля за государственным бюджетом в нашей стране в итоге приводит к тому, что расходование средств происходит по неведомым никому, а тем более простым сметрным, принципам. В условиях, когда полная коррумпированность и некомпетентность уполномоченных органов является нормой для финансово-экономического сектора в совокупности с перекосом полномочий, как бы нам в скором будущем не оказаться на месте Нигерии, отыскивая свои \»кровные\» все в тех же швейцарских банках.