Берн, 29 марта 2004 года.
Судье дознавателю
Заместителю Прокурора Женевы
г-ну Жану-Бернару Шмиду
Почтовый ящик 3344
CH-1211 Женева-3
Уважаемый г-н Шмид!
В продолжение телефонной дискуссии состоявшейся в октябре 2003, мы обращаемся к Вам по поводу счетов заблокированных в банках Женевы, в связи расследованием предполагаемой коррупции и отмывания денег казахстанскими чиновниками.
Мы, депутаты Парламента Казахстана, в интересах наших соотечественников намереваемся подготовить иск в Уголовный Апелляционный суд Кантона Женевы1. Нам известно, что проводимое расследование допускает возможное судебное преследование Президента Казахстана и его партнеров. Однако, мы полагаем, что денежные средства могут быть деблокированы, не предотвращая последнего.2 Поскольку проводящие расследование власти заявляют, что источником заблокированных денежных средств была коррупция в процессе продажи прав на разработку месторождений в Казахстане иностранным нефтяным компаниям, мы придерживаемся мнения, что эти деньги принадлежат народу Казахстана.3 Однако до сих пор, юридическое участие Казахстана в данном процессе было ограничено адвокатами, которые представляют и интересы самих подозреваемых, в том числе. С другой стороны, депутатам Парламента Казахстана было отказано в предоставлении копий решений, как швейцарских, так и американских судов.
Сложившаяся ситуация представляется нам судебным парадоксом: поскольку, хотя Президент Назарбаев и уполномочен представлять народ Казахстана за границей, он одновременно вовлечен в расследования на территории Швейцарии и США. Но как может чиновник, которого подозревают в соучастии преступлению по обману собственного народа, адекватно защищать интересы народа в пределах того же самого дела?
С другой стороны, Парламент Казахстана также является легитимным представителем нашей страны.4 Во избежание двойных стандартов, мы хотели бы предложить привлечь к участию в расследовании в Кантоне Женева Парламент Казахстана, и с этой целью предоставить ему всю необходимую информацию. В настоящее время наши сведения о проводимом расследовании основаны преимущественно на решениях Швейцарского Федерального Суда, опубликованных на его официальном сайте. Однако у нас нет ни полных имён подозреваемых, ни судебных решений, ранее вынесенных в Кантоне Женева.5
До сих пор исполнительные и судебные власти Казахстана игнорировали все парламентские и гражданские инициативы6, что существенно ограничило возможности юридической защиты интересов нашей страны за границей.7 Ваше содействие поможет нам доказать в Казахстане, сам факт проводимого судебного расследования8, инициировать дебаты и предоставить Генеральной Прокуратуре Казахстана документы, которые с нашей точки зрения необходимы, как гарантия того, что судебное разбирательство не будет замалчиваться и компетентные органы нашей страны окажут помощь в расследовании.9 В довершение — через парламентские СМИ граждане Казахстана будут корректно проинформированы о ходе расследования.10
Представляются возможными два варианта организации адекватного сотрудничества:
Создание швейцарско-казахско-американской комисии для открытых переговоров с исполнительными, законодательными и судебными властями Казахстана.
Создание специальной комиссии Парламента Казахстана, уполномоченной юридически представлять наше государство в случаях, когда предполагаемые злоупотребления общественными финансовыми средствами будут объектом международных уголовных расследований.
В целях дальнейшего продвижения работы по разблокированию денег для нашей страны, мы будем очень благодарны, если Вы поясните нам нижеследующее:
Каково нынешнее состояние расследования, начатого 2 марта 1998 года в Цюрихе, а в апреле 1999 года переданного в Женеву?11
Как можно сделать доступным для всестороннего изучения общественностью Казахстана большего количества материалов проводимого расследования?
С помощью Акцион Финанцплатц Швейц мы получили информацию о том, что в ноябре 2003 7.8 миллионов американских долларов уже были переданы США.12 Не создает ли это досадный прецедент для всего расследования в целом?
У нас есть все основания подозревать, что заблокированные деньги были незаконно присвоены и/или употреблялись не по назначению нашими государственными чиновниками (по крайней мере, первоначально). Таким образом, если операции по отмыванию денег и имели место, то исключительно для сокрытия источника средств, а не в интересах каких-либо преступных организаций. Поэтому, ещё до передачи в США любой части заблокированных средств, необходимо было рассмотреть вероятность того, что все деньги на арестованных счетах целиком принадлежат народу Казахстана.
Суммируя вышесказанное: мы хотели бы получить ответы на наши вопросы и все, относящиеся к расследованию документы. Если это не входит в круг Ваших полномочий, мы будем Вам очень признательны за передачу данного запроса соответствующей компетентной инстанции, с копией в наш адрес; или/и за разъяснение деталей юридической процедуры.
Надеемся на понимание причин нашего беспокойства, которое вызвано заботой о наилучшей защите интересов граждан Казахстана.
Искренне ваши,
Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан:
Серикболсын Абдильдаевич Абдильдин,
Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности
Толен Мухамедиевич Тохтасынов,
Член Комитета по вопросам экологии и природопользованию,
руководитель депутатской группы “Экология”
Координатор по общественным связям:
Александр Босых
Контактный адрес:
C/o Advokaturbьro
Christoph Wegenast
Tellstrasse 4
Postfach 743
CH- 3000 Bern 22
Tel + 41 31 333.00.75
Fax + 41 31 333.06.47
Копии направляются:
В обвинительную палату Кантона Женева
В первый Суд по Публичному Праву Федерального Трибунала Швейцарии
Генеральному Прокурору Кантона Женева, г-ну Д. Запелли
В Федеральный Офис Юстиции (ФОЮ) Швейцарии, г-ну Дж. Бомио
В Управление по Международному Праву МИДа Швейцарии, г-ну Р. Балцаретти
Примечания:
_________________________________
1
Цель — возвращение заблокированных авуаров нашей стране. Кроме того, мы бы хотели обеспечить контроль этого процесса организациями гражданского общества Казахстана, что должно гарантировать невозможность передачи общественных денег любой организации связанной с подозреваемыми. Наша инициатива независима от Главы исполнительной власти Казахстана. Чтобы добиться широкого участия общественности в защите коллективных финансовых интересов, от имени соотечественников, мы обращаемся с просьбой о признании нас частной стороной с юридическим интересом в данном расследовании. Юридической основой нашего запроса является Конституция РК и Международный Билль о Правах Человека.2
Например, разделив разбирательство дела на два самостоятельных судебных производства:— Одно, преследующее по суду возможные злоупотребления общественными деньгами;
— Другое, призванное определить судьбу заблокированных средств и возможности их дальнейшего использования в интересах народа.
С учётом вышесказанного, важен вопрос о форме будущего общественного контроля замороженных счетов. В качестве первого шага предлагаем разблокировать счета и передать деньги в демократически управляемый фонд, который должен будет оценить потенциал наискорейшего возвращения денежных средств Казахстану. С нашей точки зрения учредить этот фонд необходимо, опираясь на принцип консенсуса среди представителей интересов народа Казахстана, в партнёрстве со швейцарскими, а как вариант, также и американскими властями. Следующим шагом могла бы стать организация трастовой компании, которая будет юридически ответственна за прозрачное и социально ориентированное использование активов.
3
…который обманула международная группа частных и официальных лиц (согласно копии обвинительного акта г-на Дж. Гиффена, от 2 апреля 2003, опубликованного Офисом судебных представителей США)4
В соответствии со статьей 49.1 Конституции Республики Казахстан. Фактически, Мажилис Парламента – самое демократическое учреждение нашей страны, поскольку эта Палата Парламента избирается прямым голосованием, и потому она может действовать в относительной независимости от Главы Государства.5
Нам известно, что фактически счета были заблокированы дважды — следователями в Кантоне Женева, а также ФОЮ Швейцарии по запросу американского Министерства Юстиции. Юридически в настоящий момент г-н Назарбаев — бенефициарий одного из замороженных счетов, сумма на котором составляет 84 миллиона долларов США.6
Было несколько запросов в Парламенте Казахстана и многочисленные публикации в прессе с целью подвигнуть судебные власти Казахстана к обеспечению юридической помощи расследованию, проводимому швейцарским и американским правоохранительным органам. (См. архивы на www.parlam.kz, www.kub.kz, www.navi.kz, http://eurasia.org.ru, www.respublika.kz; статью на www.nooglobalism.ru/Letter3_1.htm).7
Президент непосредственно назначает всех руководителей правоохранительных органов Казахстана. Например, Генеральный Прокурор Казахстана г-н Р. Тусупбеков и Председатель Верховного Суда г-н К. Мами — родственники президента. А 10 марта 2004 года другой родственник Президента, г-н Н. Абыкаев (бывший председатель КНБ), стал Председателем Сената Парламента Казахстана, что в соответствии со статьей 48.1 Конституции нашей страны делает его вторым в иерархии высших государственных чиновников.8
5 февраля 2003, на пресс-конференции в Риме, Президент Назарбаев публично отрицал, что в Швейцарии или/и в США проводятся расследования связанные с высшими чиновниками Казахстана (См. расшифровку и звуковой файл радиопрограммы «Фокус», Дойче Велле, на www.dw-world.de/russian/0,3367,2226_A_774153_1_A,00.html#). Бывший премьер-министр Казахстана, г-н И.Тасмагамбетов (в настоящее время — Руководитель Администрации Президента) и Генеральный Прокурор официально подтвердили эту позицию Президента. (См. архив на www.parlam.kz).9
Очевидно, что усилия швейцарских следователей добиться сотрудничества судебных властей Казахстана не принесли успеха. Поэтому 11 июля 2003 частное заявление (www.navi.kz/articles/?artid=3920) с требованием начать расследование дела, было направлено прокурору столицы Казахстана г-ну А. Константинову (бывшему заместителю Генерального Прокурора Республики). В заявлении, в том числе, содержалась информация о возможностях юридического решения проблемы заблокированных счетов, полученная в ФОЮ Швейцарии. Оно было опубликовано в Казахстане и отослано Президенту Назарбаеву, однако до сих пор внятной реакции так и не последовало.10
января 2001 в www.infohouse.us/article56.html был опубликован русский текст под заголовком «Решение швейцарского Федерального Трибунала об отмывании денег Казахстаном», однако без указания номера этого решения. Позже, уже без заголовка, но с указанием номера решения — 1P.585/2000, идентичный текст был вновь опубликован в интернете, как «официальный русский перевод» решения Суда. Недавно полученная нами официальная копия этого решения показала, что только сам текст перевода был правилен.В тексте решения упомянуто, что, в августе 1999, президент Назарбаев (в числе группы апеллянтов) обратился в Уголовный Апелляционный Суд Кантона Женевы, утверждая, что деньги на некоторых из замороженных счетов имеют общественный статус и происхождение, и не принадлежат ему лично. Мы очень заинтересованы в получении копии апелляции поданной в августе 1999 года, которая послужит усилению наших аргументов касательно данного судебного разбирательства.
11
В русскоязычных СМИ дело главным образом представлено, как начатое после обращения Генерального Прокурора Казахстана за юридической помощью в бельгийские правоохранительные органы, которые только в августе 1999 привлекли к расследованию своих швейцарских коллег из Женевы. Однако, в соответствии с последней информацией, полученной нами из швейцарского ФОЮ, подобное объяснение ситуации выглядит некорректным.12
«…в поддержку американского расследования предполагаемой коррупции в процессе продажи прав на разработку месторождений в Казахстане американским нефтяным компаниям, поскольку обвиняемый владелец некоторых из заблокированных в швейцарских банках счетов, согласился на их деблокирование».