Бывший глава “Валют-Транзит Банка” Андрей Беляев (Белялов) приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества. Он также должен выплатить штраф в размере 300 МРП (чуть больше 300 тыс. тенге) в пользу государства. В течение трех лет после отбывания наказания ему запрещено заниматься банковской деятельностью. Такое же наказание, но с меньшим штрафом – 150 МРП – вынесено бывшим заместителям председателя правления банка Габидену Санаубарову и Максиму Швачко.
Еще четверо бывших сотрудников банка: Ботагоз Копеева, Светлана Панфилова, Лариса Ким и Светлана Пауль приговорены к 3,5 годам лишения свободы условно. Им запрещено в течение трех лет заниматься банковской деятельностью. Суд постановил также взыскать с обвиняемых ущерб, нанесенный банку, в размере 6,5 млрд. тенге.
26 июня судья Тулеген Таксыкпаев огласил приговор, на зачитывание которого ушел целый день.
Суд счел вину подсудимых доказанной по всем статьям — незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, причинении имущественного ущерба путем обмана, незаконной легализации денежных средств и подделке документов.
Напомним предыдущий вердикт, определивший условные сроки подсудимым, был опротестован представителями прокуратуры и финансовой полиции как “слишком мягкий”.
В течение нынешнего процесса судья слишком очевидно игнорировал основные аргументы адвокатов и предоставленные ими доказательства, чтобы можно было предполагать, что финал окажется не в тоне тех, кто заказывает музыку. Если на первом процессе судья выставила из зала представителя финполиции, который якобы посещал заседания “для практики”, но почему-то проявлял повышенный интерес к свидетелям, то в этот раз последние и без “практикантов” говорили, как по написанному.
Свидетели – это в основном бывшие директора и бухгалтеры лжепредприятий, на которые оформлялись кредиты. На первом процессе обвинения в лжепредпринимательстве были сняты, так как было доказано, что все эти предприятия добросовестно отчитывались перед налоговыми органами. Судья Ляззат Салимбаева также приобщила к материалам дела в числе прочих весьма любопытный документ – выводы аудиторской экспертизы. По сути, эта бумага на первом процессе стала прямым опровержением вины подсудимого Андрея Беляева в нанесении ущерба банку в сумме свыше шести миллиардов тенге. Эксперты сочли, что речь могла идти разве что об упущенной выгоде в виде процентов по данному кредиту.
По ходатайству адвоката Лидии Шмаковой аудиторы О.Сакунова и В.Швалов исчерпывающе ответили на вопрос, как повлияла на ситуацию в банке покупка акций.
“Денежные средства, поступившие в оплату за простые именные акции, являются собственностью банка. Полученные за акции средства характеризуют, что величина собственного капитала, вложенного в текущие активы (оборотные средства), увеличились на 6.514.279.040 тенге. То есть оборотные средства банка увеличились на 6.514.279.040 тенге”, — говорится в представленном суду заключении экспертов.
Иными словами, речь идет о том, что Беляев своими действиями, то бишь покупкой акций, увеличил капитализацию “Валют-Транзит банка”, повысил его ликвидность и финансовую привлекательность. Ровно на ту сумму, которую прокуратура озвучила в качестве размера нанесенного материального ущерба. Словом, выходило, что Беляев не ущерб нанес, а обеспечил приток капитала.
В результате финансовой операции, которую предпринял Беляев вместе со своими коллегами, возросло не их собственное семейное благополучие, а ликвидность другого детища – банка. На новом процессе вся эта операция названа преступным сговором, целью которого было получение заведомо невозвратного кредита.
Не произвели впечатления на суд копии многочисленных писем, которые Беляев в бытность руководителем банка написал в различные инстанции и ведомства республики, в том числе Генеральную прокуратуру и Агентство по борьбе с экономической преступностью, с просьбой обратить внимание на нездоровую ситуацию, сложившуюся вокруг “Валют-Транзита”. В частности, он отнюдь не голословно заявлял о том, что из банка выводятся активы, предпринимаются меры преднамеренного банкротства. В феврале 2006 года Нацбанк без каких-либо объяснений заморозил все счета и деятельность “Валют-Транзит банка”. Агентство финансового надзора потребовало продать контрольный пакет акций. По словам Беляева, рекомендации эти граничили с откровенной угрозой лишить лицензии. Отправленных в командировку для разъяснения ситуации и с предложениями финансового оздоровления сотрудников “ВТБ” на порог надзорного органа не пускали. Зато другим коммерческим банкам, по словам Беляева, была разослана, причем письменно, информация о том, что в “Валют-Транзите” “что-то не так”. Минфин дал указание некоторым крупным структурам расторгнуть отношения с “ВТБ”. Словом, ситуация нагнеталась, а тем временем на руководство банка давили требованием продать акции. АФН услужливо подсказывало кому именно – инвестиционной группе “Сеймар”. Адвокат и выступавшие в первом процессе эксперты настаивали: все эти факты не что иное, как рейдерская схема отъема бизнеса.
Что было дальше, известно. Обещанные 100 миллионов долларов инвестиций так и не поступили. За акции тоже никто не заплатил. Зато в банке спешно рассаживалось новое руководство, и менялась охрана. Нюанс, который прошел мимо внимания финполиции и суда: на момент банкротства и лишения лицензии рулил банком Стивен Джонсон и компания. К ним почему-то ни у кого вопросов нет. Впрочем, их самих тоже нигде нет. Канули куда-то.
Адвокат просила суд обратить внимание, насколько формальны и поверхностны ответы тех служб, которые обязаны были отреагировать на сигнал защитить от рейдеров – “не входит в нашу компетенцию”, “перешлем в другое ведомство” и в том же духе.
— “Валют-Транзит Банк” — это мое детище, я много лет поднимал банковский бизнес на ноги и никогда бы не разрушил то, что мне дорого, — вновь повторил Андрей Беляев заключительное слово.
К слову, у семьи Беляевых на счетах “Валют-Транзит Банка” осталось более 550 миллионов тенге, что подтверждено справкой ликвидационной комиссии.
Осужденные заявили, что вину не признают и с приговором не согласны. Адвокат Лидия Шмакова намерена дальше добиваться признания невиновности своего подзащитного А.Белялова. По ее словам, приговор будет обжалован в областном суде. “С приговором мы не согласны, будем бороться вплоть до Верховного суда”, — заявила адвокат в интервью журналистам.