Издание Proactive Investors
UK со ссылкой на газету Times опубликовало материал под
названием
«ENRC dismissed team after internal report» — «Группа ENRC отправила команду в отставку после внутреннего отчета».
В нем говорится так: «Как
стало известно газете Times, авторы внутреннего отчета, проведенного в группе ENRC,
порекомендовали компании уволить 20 человек из рядов своего казахского персонала
руководящих сотрудников из-за мошенничества и связанных с дисциплиной свыше
60-ти причин.
Согласно
просочившимся в прессу данным из этого документа, предполагаемые неправомерные
деяния во входящей в индекс FTSE 100 горнорудной группе включают использование
сотрудниками денег компании на приобретение гостевых домов, фермерского бизнеса
и конной фермы.
Десятки
сотрудников были вовлечены в систему отношений с поставщиками, что приводило к
оплатам группой ENRC сильно завышенных цен на старое оборудование».
Что-то такое ожидалось уже давно. Поэтому удивляться сейчас
можно, наверное, не самим принятым теперь мерам, а тому, что они так долго
заставляли себя ждать.
Ведь история эта нашумела. Британские СМИ еще в марте
расписали ее так, как только могли. После этого вряд ли удалось бы просто так
замять обнаружившиеся и просочившиеся в прессу обстоятельства.
Тогда, то есть
свыше двух месяцев назад другая британская газета — Financial Times —
опубликовала статью под названием «ENRC internal inquiry raises suspicions — FT.com —
Financial Times» – «Внутреннее
расследование в ENRC вызывает подозрения».
В ней говорилось так: «Внутреннее
расследование по осведомительским обвинениям в состоящей FTSE 100 горнорудной
Евразийской корпорации минеральных ресурсов вызвало подозрения относительно
того, перечисляла ли она $100 млн. в виде «мошеннических платежей».
Проект отчета для
предъявления в Офис по борьбе с крупным мошенничеством, подготовленный Dechert,
американской юридической фирмой, которая проводила следствие, вызвал
обеспокоенность по поводу платежей на общую сумму не менее $100 млн. в течение
четырех лет.
В нем делается
ссылка на контракты, переданные компании с очевидными связями с Зауре
Заурбековой, финансовым директором ENRC.
В одном случае, к
примеру, компания, зарегистрированная на Булата, сына госпожи Заурбековой,
выиграла, как сказано, три контракта на «stripping» — отделение металлической
руды от отходных материалов, извлеченных из шахт вместе с ней, — на сумму $10,3
млн. в период между сентябрем 2010 года и маем 2011 года».
В отчете в
дополнение к сказанному сообщается, что «сын госпожи Заурбековой продал
компанию в сентябре 2009 года, хотя ее юридическим адресом по-прежнему является
квартира, принадлежащая госпоже Заурбековой в Алматы, крупнейшем городе
Казахстана».
К слову сказать, американская юридическая фирма Dechert,
готовившая проект отчета для предъявления в британский Офис по борьбе с крупным
мошенничеством упоминала заявления об «эндемичном мошенничестве» в связи с
закупками.
Тогда группа ENRC отклонила просьбу газеты Financial
Times дать копию этого документа. Но вместе с тем ею тогда было заявлено
следующее: «[ENRC] воспринимает все
осведомительские обвинения серьезно, и тому, чтобы они были тщательно
расследованы, придается первостепенное значение. В настоящее время компания
находится в процессе представления отчета в Офис по борьбе с крупным
мошенничеством, и поэтому не может комментировать продолжающиеся
расследования».
Вот теперь,
получается, настало время принимать меры.
***
© ZONAkz, 2013г. Перепечатка запрещена.
Допускается только гиперссылка на материал.