Мальтийский новостной портал MaltaToday 10 июня опубликовал статью Мэттью Вэллы под названием «Maltese courts freeze Kazakh exile Rakhat Aliyev's millions» — «Мальтийский суд заморозил миллионы казахского беженца Рахата Алиева».
В предисловии к ней говорится так: «Суд замораживает активы и банковские счета мультимиллионера Рахата Алиева и изымает яхту, так как генеральная прокуратура запрашивает разрешение на проведение расследования по делу об отмывании денег».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «Интрига международной охоты за Рахатом Алиевым, бывшим зятем казахского правителя Нурсултана Назарбаева, не подает признаков угасания.
Через несколько дней после того, как мальтийский суд отклонил заявление бывшего казахского премьер-министра с требованием проведения расследования в отношении 50-летнего Алиева по обвинению в том, что в 2000 году он пытал двух телохранителей, судья подвел бывшего дипломата и мультимиллионера, а также его семью под garnishee order».
Garnishee order — это судебный приказ, предписывающий третьему лицу, у которого находятся активы должника, не передавать эти активы в распоряжение должника, а перевести их кредитору должника; примером такого судебного распоряжения может служить приказ банку об удержании средств на счете должника и переводе соответствующих сумм кредитору.
Итак, Рахат Алиев, который живет в мальтийском городе Слима, сделался теперь объектом расследования по обвинению в отмывании денег. Это стало очевидно после того, судья Майкл Маллиа вынес вышеназванный судебный приказ, что дает полиции возможность подняться на борт его частной яхты M/Y Alesandra и открывает ей доступ к мальтийским активам, банковским счетам и депозитным ящикам бывшего казахского дипломата.
Далее автор пишет: «Такой судебный приказ появляется спустя шесть месяцев после подачи мальтийской структуре, занимающейся финансовыми расследованиями, и комиссару полиции германского заявления, в котором запрашивалось проведение расследования по обвинениям в отмывании денег против Алиева, который живет изгнанником на Мальте, покинув в 2010 году Австрию. В альпийской республике он находится под следствием по делу об отмывании денег и двойном убийстве».
По сообщениям австрийских средств массовой информации, в проекте медиа-центра Media Quarter Marx (MQM) 60 процентов акций принадлежат городу Вене, а остальной их частью владеет VBM GmBH — компания, которая заимствовала денежные средства у фирмы AV Maximus, владелицей которой является жена Рахата Алиева.
В прессе появлялась информация, из которой следует, что мальтийская структура, занимающаяся финансовыми расследованиями, осведомлена о том, что пакет акций фирмы AV Maximus был передан компании, созданной на Мальте под названием A&P Power, которая теперь переименована в Zurich Asset Management.
Компания A&P Power была учреждена для Эльнары Шоразовой, жены Рахата Алиева, являющейся гражданкой Австрии, с тем, чтобы перевести денежную сумму в 2,4 миллиона евро от другой австрийской фирмы под названием Veitlissen.
A&P Power теперь, повторимся, переименован в Zurich Asset Management, в то время как реальный владелец был закреплен в A&P Power Holdings, другой компании, базирующейся на островах Сент-Китс и Невис на Карибском море.
***
© ZONAkz, 2013г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.